Полиция СПб пресекла обнал на 500 млн руб., организаторы под домашним арестом.

Суд Москвы продлил арест Гулакяна по делу о незаконной банковской деятельности.

Суд Москвы арестовал криптоблогера Битмаму за незаконную банковскую деятельность.

Суд в Иваново взыскал 57 млн рублей с участников преступного сообщества.

СК раскрыл незаконную схему обналички 555 млн руб. в Калининградской области.

В Москве задержали Гагика Гулакяна за незаконную банковскую деятельность.

Сергей Малофейкин заключен под стражу в Ивановской области по делу о незаконной банковской деятельности.

В Петербурге полиция пресекла деятельность нелегального банка на 250 млн рублей.

В Иркутске пресечена деятельность группы, обналичившей более 1 млрд рублей незаконно.

В Новосибирске и Крыму задержаны восемь подозреваемых в обналичивании 2 млрд рублей.

В Воронеже задержан глава "Калина Ойл" Борисов за незаконную банковскую деятельность.

ФСБ Татарстана раскрыла банды с оборотом 114 млн руб, занимавшихся нелегальными операциями.