Федеральная служба безопасности России в Татарстане остановила противоправные действия группы жителей Казани, занимавшихся незаконными банковскими операциями, объем которых превысил 114 миллионов рублей, согласно информации пресс-службы ведомства.

Следственные органы установили, что 55-летний лидер группы создал преступную сеть, привлекал клиентов для проведения нелегальных банковских транзакций и распределял полученные доходы среди соучастников. Участники преступной группы контролировали поступление безналичных средств на счета подконтрольных им компаний и конвертировали их в наличность, как сообщается в официальном заявлении.

По данным дела, члены банды получали 17% вознаграждения от каждой операции, а суммарный доход от преступной деятельности превысил 114 миллионов рублей. В рамках расследования возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконную банковскую деятельность.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.