Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли деятельность нелегального банка, через который прошло приблизительно 250 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального Главного управления МВД России.

Согласно официальной информации, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями петербургского управления в сотрудничестве с УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области разоблачили организованную группу, занимавшуюся незаконными банковскими операциями.

В результате расследования выяснилось, что в центре преступной схемы находились три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли функцию бухгалтеров в нелегальной финансовой структуре, осуществляли подозрительные транзакции, контролировали движение денежных средств через подконтрольные компании и предоставляли своим клиентам — предприятиям, пытавшимся сократить налоговые обязательства, финансовые услуги.

Всего за период с 2022 по 2025 год группа получила доход около 38,5 миллиона рублей, взимая 15% за свои услуги, как уточнили в Главном управлении МВД.

В результате возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).

В пресс-службе также сообщили, что оперативниками было проведено 21 обыск, из которых 18 в жилых и 3 в офисных помещениях. В ходе этих мероприятий две из подозреваемых были задержаны по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, и сейчас решается вопрос о мере пресечения для третьей участницы.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.