В Калининградской области завершено расследование уголовного дела против 31-летнего жителя Гвардейского района, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, с 2017 по 2021 год данный гражданин являлся участником организованной группы, насчитывающей 11 человек. Участники этой схемы зарегистрировали около сотни фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей, на которые открыли сотни банковских счетов.

Следственные органы предполагают, что через подконтрольные структуры осуществлялись фиктивные сделки с использованием поддельных документов, после чего денежные средства обналичивались и передавались клиентам за определённую комиссию.

Как уточняют в Следственном комитете, общий объём незаконно обналиченых средств превысил 555 миллинов рублей, при этом обвиняемый получил более 64 миллионов рублей вознаграждения.

Обвиняемый признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело передано в суд, а расследование в отношении остальных членов группы всё ещё продолжается.

Ранее сообщалось, что в мошеннические схемы стали интегрировать метод обратного перевода денег.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.