Афера на 20 млн: мошенники захватили фирму с помощью работников налоговой

© Коллаж/Ридус

© Коллаж/Ридус

Юрист московской строительной организации ООО «Ласточка» заявил о попытках рейдерского захвата компании. По его словам, мошенники пытаются получить 20 миллионов рублей, которые принадлежат фирме.


Как рассказал «Ридусу» юрист Алексей Астахов, злоумышленники атакуют компанию с января этого года. Они действуют с помощью поддельных доверенностей и фальшивых электронных подписей. При этом, как считает юрист, в налоговой инспекции № 46 знают о мошеннических действиях и не пытаются остановить аферистов.

«Они сделали поддельную доверенность в городе Тверь. С этой доверенностью в налоговую пришел какой-то человек и сказал, что он представляет интересы генерального директора и учредителя нашей фирмы. И подал заявление о недостоверности сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) — якобы, наши директор и учредитель ими не являются, а кто-то на них открыл компанию. И налоговая внесла эти сведения», — рассказал Астахов.

С его слов, компания сделала запрос нотариусу, который выдал данную доверенность. Однако он заявил, что такой документ не выдавал, и в реестре записи тоже не оказалось. Более того, на доверенности стоит несуществующая дата — 29 февраля 2019 года.

«Сотрудник налоговой обязательно должен был проверить эту доверенность», — отметил юрист.

Как говорит Астахов, компания обратилась в Федеральную налоговую службу (ФНС), и тогда директора и учредителя удалось восстановить.

Но за то время, пока директор и учредитель были «недействительны», мошенники от имени «левой компании» подали в Арбитражный суд иск — якобы, строительная организация должна им 23 миллиона рублей. С помощью поддельной электронной подписи аферисты обозначили согласие ООО «Ласточка» с иском. Таким образом, мошенники суд выиграли, а строительная компания узнала обо всем этом, только когда информация об этом появилась на сайте суда.

По словам Астахова, после этого «Ласточка» подала апелляционную жалобу, смогла восстановить директора и учредителя через ФНС. Но аферисты опять же с помощью поддельной электронной подписи подали в Арбитражный суд мировое соглашение.

«Мы опять его отозвали. Плюс параллельно они раз пять пытались поменять директора. Единственное, в последний раз они сделали „скрытую подачу“. Как нам объяснили, грубо говоря, за деньги в налоговой можно договориться, чтобы сделать „скрытую подачу“ — они загружают заявление, а на сайте оно не отображается. Отображается только день в день, когда происходит внесение изменений. То есть, они опять аннулировали директора и учредителя, только уже не по доверенности, а с помощью поддельной электронной подписи. И вот такая война длится почти полгода», — сказал юрист.

Он уточнил, что ООО «Ласточка» не может забрать свои деньги с банковского счета из-за того, что мошенники постоянно делают директора «недействительным». По этой же причине директор не может представлять интересны компании в суде.

«Ридус» дозвонился в УФСН по Москве, но там не смогли оперативно предоставить комментарий. В налоговую направлен запрос с просьбой разъяснить сложившеюся ситуацию.

Ранее «Ридус» также рассказывал историю о том, как пожилой москвич лишился квартиры из-за электронной подписи и аферистов. По словам юриста Ольги Полищук, подобные аферы — вовсе не уникальная находка преступников, обманувших московского пенсионера. С тех пор как в государственный документооборот ввели электронные подписи граждан, число подобных преступлений неуклонно растет.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)