В Карачаево-Черкесии начато уголовное производство по фактам мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении 29-летней предпринимательницы. Женщина подозревается в мошенническом получении кредитов на общую сумму 15 миллионов рублей. Информация об этом была опубликована на портале "МВД-медиа".

Следствие полагает, что в октябре и ноябре 2024 года бизнесвумен дважды подавала банковские заявки на получение займов. Для демонстрации финансовой надежности она предоставляла ложные данные о финансовых показателях своей компании. В результате ей были одобрены кредиты на общую сумму 15 миллионов рублей, как сообщается в официальных сводках.

Полученные средства подозреваемая перевела на связанный с ней банковский счет. Для осуществления транзакций она использовала фиктивные платежные поручения, представляя данные переводы как оплату за якобы полученные товары и услуги от другой компании, как отметил представитель МВД.

Предпринимательнице предъявлены обвинения по:

• части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)
• части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерное обращение средств платежей)
• части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или имущества, полученных преступным путем)

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.