В Приангарье раскрыта криминальная схема по обналичиванию более 1 миллиарда рублей, организованная через фиктивные компании. По данным, предоставленным официальным представителем МВД России Ириной Волк, доход злоумышленников составил около 190 миллионов рублей.

Как указали в полиции, злоумышленники использовали более 35 подконтрольных фирм для обналичивания средств через расчетные счета. В организации преступной схемы им содействовал руководитель одного из местных банковских учреждений. Без необходимых разрешений, они проводили кассовые операции, занимаясь инкассацией и денежными переводами.

Под видом оплаты за фиктивные сделки проводились операции по обналичиванию капитала, возвращая его клиентам с удержанием комиссии, составлявшей не менее 14%.

В ходе совместной операции с «Макс» представители Росгвардии задержали троих подозреваемых. Обыски, проведенные по местам их проживания и в офисах, позволили изъять:

• денежные средства в российской и иностранной валюте,
• девять дорогих автомобилей,
• документы.

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и под надзором для соблюдения надлежащего поведения.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.