Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал новый закон, цель которого заключается в сокращении нелегального оборота драгоценных металлов и камней в стране. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, уточняется перечень финансовых операций, сумма которых превышает 1 миллион рублей и которые должны находиться под обязательным контролем. Банковские учреждения должны передавать информацию о таких операциях в Росфинмониторинг. Изменения касаются статьи 6 закона, направленного на борьбу с отмыванием преступных доходов. Перечень операций дополнен трансакциями, связанными с зачислением и списанием средств по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий, а также их лома.

Также в список включаются финансовые операции между банками и физическими лицами, связанные с покупкой и продажей инвестиционных драгоценных металлов, монет из таких металлов и обработанных алмазов, а также сделки между банками и юридическими лицами или ИП, касающиеся аналогичных предметов. Из данного перечня исключаются операции физических лиц, связанные с получением средств по чекам на предъявителя, выданным нерезидентами, и с внесением наличных средств в уставный капитал организации.

Несмотря на это, данные операции все равно должны анализироваться для выявления возможных рисков, связанных с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма, как отмечается в пояснительной записке.

Также пояснительная записка содержит информацию, основанную на данных правоохранительных органов, которая свидетельствует о том, что объем нелегально ввезенных в Россию драгоценных камней превышает законный объем их использования в ювелирных изделиях в 82 раза. Около 50% ювелирных изделий и 20% драгоценных металлов находятся в нелегальном обороте.

Закон вступает в силу через 120 дней с момента его официального опубликования.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.