В Ульяновской области правоохранительные органы пресекли деятельность преступной организации, занимающейся незаконной обналичкой денежных средств. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

По данным следствия, было возбуждено уголовное дело, включающее четыре статьи, среди которых статьи 174 и 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нелегальная деятельность приносила преступникам доход около 40 миллионов рублей.

Следователи предполагают, что в состав группы входило более 14 человек, которые при помощи сети из сотни фирм выводили деньги, оставляя в качестве комиссии 12 процентов от суммы. Организация функционировала посредством четырёх отдельных групп, заключавших фиктивные контракты на выполнение строительных работ с целью обналичивания средств.

Для легализации полученных доходов было создано агентство недвижимости, предлагающее покупку квартир у ведущих застройщиков с предоставлением скидок при оплате наличными. Эта преступная схема находилась под защитой криминальной группировки.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.