Росфинмониторинг обнаружил новую мошенническую схему, связанную с обналичиванием средств при помощи аккредитивов. Герман Негляд, заместитель руководителя ведомства, в интервью для РБК сообщил, что участились случаи, когда аккредитивы используются для покупки недвижимости, а на самом деле под этим предлогом выводятся крупные суммы денег. Зачастую эти суммы заметно превышают реальную стоимость объектов недвижимости.

Герман Негляд, заместитель руководителя ведомства, в интервью для РБК сообщил, что участились случаи, когда аккредитивы используются для покупки недвижимости, а на самом деле под этим предлогом выводятся крупные суммы денег.

Негляд отметил, что данная схема является нововведением, и это уже привлекло внимание банков к подобным операциям. Согласно информации издания, начиная с 1 июня, Росфинмониторинг планирует блокировать банковские карты дропперов, участвующих в таких операциях.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.