В России борьба с деятельностью дропперов сталкивается с рядом процессуальных сложностей, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов. В интервью «Ленте.ру» он подробно объяснил, почему эффективное противодействие денежным переводам на так называемые дропперские счета представляет собой сложную задачу. Как ранее отметил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка Богдан Шабля, в 2024 году около 10 миллионов клиентов российских банков совершили переводы денег на счета дропперов. В большинстве случаев, по его словам, это были не преступники, а обычные граждане, заинтересованные в ставках на игорные интернет-платформы или в приобретении криптовалюты.

Артем Кирьянов подчеркнул, что дропперские переводы, оказывающиеся частью нелегальной финансовой системы, занимают значительный объем, и власти предпринимают усилия по привлечению к ответственности посредством уголовного преследования, а также по активному взаимодействию с банковскими учреждениями для отслеживания подобных операций.

Полное устранение данного явления сталкивается с трудностями не только из-за необходимости точечного понимания каждого расследуемого дела, но и вследствие физических ограничений в отслеживании лиц, занимающихся обналичиванием таких средств.

Депутат поддержал идею об ужесточении законодательных мер и подчеркнул важность просветительской работы среди населения о рисках участия в таких схемах.

«Граждане должны осознать противоправность своих действий. Дропперы часто не подозревают, что попытки легкого заработка могут привести к серьезным последствиям, включая тюремное заключение. Особенно это касается молодых людей и студентов, которые становятся заложниками этих криминальных схем», — отметил Кирьянов.

С 2024 года в России для банков предусмотрена возможность двухдневного замораживания переводов, если получатель числится в базе данных о мошенничестве. Клиентам, оказавшимся под блокировкой, необходимо обращаться в банк для разъяснения ситуации, а также имеют право обжаловать занесение своих данных в базу через суд.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.