Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США задержала в Майами россиянина Анатолия Легкодымова, который известен тем, что основал криптовалютную биржу Bitzlato. Его обвинили в отмывании денег через Даркнет. За это преступление по местным законам ему грозит не менее пяти лет.

Следователи считают, что Bitzlato стала убежищем для преступных доходов, поскольку позиционирует себя как площадка, которая запрашивает минимальные данные от своих пользователей.

Минфин считает, что таким образом было незаконно присвоено порядка 700 миллионов долларов. Кроме того, порядка 15 миллионов долларов Bitzlato получила благодаря компьютерным вирусам-вымогателям.

У следователей также есть основания полагать, что главным контрагентом Bitzlato по крипто-транзакциям был наркоресурс Hydra, который был заблокирован властями США и Германии в 2022 году. Министерство юстиции заявило, что в 2021 году на него приходилось около 80% всех криптовалютных транзакций, связанных с рынком dark web.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.