В Липецкой области задержана группа из 12 обнальщиков

- 13 декабря 2024 11:35
- Сергей Северов
В Липецкой области сотрудники правоохранительных органов задержали 12 человек, подозреваемых в незаконном обогащении, сумма которого превышает 100 миллионов рублей, полученных посредством финансовых махинаций. Как сообщили представители Следственного комитета Российской Федерации, против этих лиц возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявлены по статье 172, часть 2, Уголовного кодекса (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной преступной группой), статье 173.1, часть 1 (создание юридического лица через подставных лиц) и статье 187, часть 2 (неправомерный оборот средств платежей).
Следственные органы установили, что задержанные лица являлись участниками организованной преступной группы, действовавшей на территории Липецкой области. Взаимодействуя между собой, они распределяли роли таким образом, что подбирали лиц, готовых за символическое вознаграждение предоставить свои персональные данные. Эти данные использовались для регистрации фиктивных юридических лиц, которые не имели намерения заниматься реальной предпринимательской деятельностью.
На юридические лица, выступавшие подставными, в различных финансовых учреждениях открывались расчетные счета. На эти счета поступали деньги под видом оплаты за оказанные услуги и купленные товары от клиентов. Средства обналичивались через банковские кассы и банкоматы. Лица, причастные к этим операциям, получали доход в размере 13 процентов от каждой суммы перевода. За период функционирования указанной преступной группы им удалось обналичить более 100 миллионов рублей.
- Телеграм
- Дзен
- Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.
Войти через социальные сети: