Следственный комитет Российской Федерации выдвинул обвинение учредителю компании в Калининградской области в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, сумма которых превышает 1,8 миллиарда рублей, как сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что обвиняемая, владелица предприятия по переработке орехов и сухофруктов, вела предпринимательскую деятельность, не оплачивая таможенные пошлины и налоги. Продукция ввозилась в Калининградскую область и перерабатывалась до готового состояния. Организация осуществляла продажу произведенных товаров на территории Российской Федерации через контролируемые ей юридические лица, централизованной управляемые из Петербурга.

По мнению следствия, 46-летняя бизнес-леди сфабриковала документооборот с минимум 25 подконтрольными ей компаниями. В налоговые декларации были внесены ложные данные о налоговых вычетах по НДС с помощью фиктивных организаций.

Следственные органы предполагают, что в период со второго квартала 2019 года по первый квартал 2022 года подозреваемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1,8 миллиарда рублей.

Кроме того, по версии следствия, предпринимательница совместно с другими лицами, действуя по сговору, предоставляли ложные документы в министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области. Эти документы утверждали, что фирма якобы ввозила орехи и сухофрукты, хотя фактически деятельность не велась. На основе этих поддельных документов в 2021 и 2022 годах были получены из бюджета субсидии на сумму, превышающую 143 миллиона рублей.

Следственное управление СКР по Калининградской области предъявило 46-летней петербурженке обвинения в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах согласно ч. 4 ст. 159 и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба СК по Калининградской области, суд принял решение об аресте подозреваемой на два месяца, сроком до 12 января. В рамках следствия на её имущество и банковские счета был наложен арест.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.