Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в городе Горловка организованную преступную группу, члены которой занимались незаконным обменом валют. Как уточнили в пресс-службе Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, доход злоумышленников превысил 18 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ в Горловке задержали злоумышленников, проводивших валютные операции без необходимых разрешений. Под видом легальной предпринимательской деятельности они обменивали украинскую гривну на российские рубли с использованием валютных бирж. Затем эти средства обналичивались через аффилированные коммерческие структуры на территории республики. В сообщении подчеркивается, что незаконная прибыль группы составила значительную сумму — более 18 миллионов рублей.

По сведениям следственного отдела в городе Горловке, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике возбудило уголовное дело. Преступление классифицировано по пункту «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое включает в себя:

• осуществление банковской деятельности без регистрации или лицензии,
• если это повлекло крупный ущерб гражданам, компаниям или государству,
• или сопровождалось получением значительного дохода организованной группой лиц.

Оперативные материалы были переданы в региональное следственное управление СК РФ для дальнейшего принятия процессуальных решений.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.