В Башкирии была задержана группа уфимских обнальщиков, сотрудничавших с теневым сектором экономики, включая мошенников, которые незаконно получали деньги от граждан. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России по региону.

В совместной операции с местным МВД была раскрыта и пресечена деятельность жителей Уфы, занимающихся незаконными финансовыми операциями. Они разработали преступную схему по обналичиванию и выводу средств, украденных путём мошенничества, используя банковские карты, оформленные на посторонних лиц.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что двое мужчин, родившихся в 1994 и 2004 годах, арендовали офисы в центре Уфы. Их сотрудники в круглосуточном «онлайн» режиме принимали средства от теневых структур через фиктивные банковские карты, обналичивали их и переводили на счета клиентов через криптообменники. За свои услуги они получали комиссию от 1,5 до 4,5% от суммы перевода.

Следствию удалось установить сумму незаконно переведенных денег, эквивалентную 15 миллионам рублей в криптовалюте USDT. На основании собранных материалов, республиканское МВД возбудило уголовное дело против четырёх участников группы по статье 187 часть 6 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Кроме того, продолжается расследование по статье 159 часть 3 УК РФ «Мошенничество». Сейчас следователи работают над установлением других членов группы и обстоятельств их незаконной деятельности.

Согласно информации из Ленинского районного суда Уфы, задержанным была избрана мера пресечения в форме домашнего ареста до 21 октября.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.