Президент США Дональд Трамп утвердил новый исполнительный указ, нацеленный на усиление надзора за финансовыми операциями, связанными с нелегальными мигрантами, как сообщает Белый дом.

"Сегодня президент Дональд Трамп утвердил указ, предназначенный для защиты финансовой системы Соединенных Штатов от незаконных операций, усиления требований идентификации клиентов в финансовых учреждениях и устранения кредитных рисков, связанных с оказанием финансовых услуг мигрантам, не обладающим разрешением на трудоустройство," — говорится в опубликованном заявлении Белого дома.

Документ поручает Министерству финансов США и соответствующим финрегуляторам усилить контроль за ведением банковских счетов, выдачей кредитов и процессами идентификации клиентов, с особым акцентом на нелегальных мигрантов без разрешения на работу.

Ведомствам предписано выявлять подозрительные схемы, такие как:

• уклонение от уплаты налогов,
• использование "серых" зарплат,
• сокрытие действительных владельцев банковских счетов,
• трудовая эксплуатация,
• применение индивидуальных налоговых номеров без подтверждённого правового статуса.

Также необходимо учитывать риски депортации и уменьшения доходов при оценке платежеспособности заемщиков.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.