На Пхукете трое граждан России были задержаны в ходе масштабной проверки в отношении бизнеса с иностранным участием. Общая численность лиц, попавших под следствие, составила 16 человек. Они подозреваются в использовании тайцев в качестве номинальных владельцев компаний. Об этом сообщило издание The Phuket News со ссылкой на полицию провинции.

В числе задержанных также находятся десять тайцев, два канадца и гражданин Казахстана. Облавы осуществлялись по восьми адресам и являлись частью четвёртого этапа борьбы с использованием подставных акционеров. Проверка охватила:

• прокат автомобилей и мотоциклов,
• автомойки,
• учебные заведения,
• рестораны,
• IT-компании,
• электроник-магазины и аптеки, предлагающие традиционные медицинские средства.

Полиция утверждает, что некоторые фирмы формально зарегистрированы на тайцев, однако реально финансируются или управляются иностранными гражданами. Подобные схемы, по мнению властей, позволяют обходить существующие ограничения на участие иностранцев в определённых видах бизнеса и владение землёй. Ещё шесть человек продолжают оставаться под проверкой после рейдов.

Масштабная операция теперь является частью более крупной кампании на Пхукете, в рамках которой власти выбрали 361 компанию, связанную с иностранным капиталом и земельными участками, для проведения проверок. В отношении 114 компаний уже инициированы судебные процедуры, как сообщают в полиции.

Министерство внутренних дел Таиланда ранее информировало о расширении инспекций сотен компаний на острове по подозрению в использовании номинальных владельцев и проведении деятельности без необходимых разрешений.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.