Мошенники в России прибегают к использованию школьников для оформления банковских карт и снятия наличных средств. По данным, предоставленным Telegram-каналом Shot, подростков все чаще вовлекают в деятельность дропперов.

По информации, полученной из надежных источников, в Сочи недавно старшеклассники принудили 15-летнего юношу оформить банковскую карту и передать её им. Испугавшись исчезновения и появления крупных денежных сумм на счете, подросток заблокировал карту. Выяснилось, что старшеклассники являлись частью мошеннической схемы, направленной на отмывание средств для злоумышленников.

Мама юноши обратилась в правоохранительные органы, где ей объяснили, что если с счёта подростка происходило отмывание средств, использовавшихся затем для финансирования террористической деятельности, ему может быть предъявлено обвинение с последующим реальным тюремным сроком до 20 лет. В прошлом году в России был принят закон, ужесточивший наказание за передачу банковских карт дропперам, — сообщили в Shot.

Дропперы — это лица, которые передают третьим сторонам банковские карты и их данные, что позволяет совершать противоправные финансовые операции. Мошенники используют данную схему для отмывания денег.

С 5 июля вступило в силу постановление, согласно которому дропперам может грозить до шести лет лишения свободы вместе с денежным штрафом или ограничением свободы.

В целях борьбы с дропперами с 1 июля в России введено обязательное указание идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах в Системе быстрых платежей (СБП). Как заявил директор направления СБП центра по борьбе с мошенничеством НСПК Никита Юрков, гражданам придется сообщать ИНН при осуществлении переводов и платежей между физическими лицами, а также между юридическими и физическими лицами, чем займутся банки.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.