В башнях коммерческого комплекса «Москва-Сити» на протяжении последнего месяца продолжаются облавы, в ходе которых правоохранительные органы занимаются поиском курьеров-дропперов и крупных участников криптовалютного рынка. Об этом информирует Telegram-канал «112».

По сообщениям источников, сотрудники правоохранительных органов исследуют количество банковских карт, которые регистрируются обменными компаниями на различных лиц. В ходе этих мероприятий уже конфискованы значительные суммы, подготовленные криптовалютчиками для получения наличности.

Предварительная информация указывает на то, что расследование было инициировано после вывода из страны значительных средств в Объединённые Арабские Эмираты незаконным образом.

Ранее появилась информация о задержании в Москве сотрудниками ФСБ одного из пособников телефонных мошенников, действующих с территории Украины.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.