Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга наложил штраф в размере 18,6 млн рублей на компанию, занимающуюся оптовой торговлей, после проверки Уральской транспортной прокуратуры, которая выявила валютные махинации на сумму более 60 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-центре Уральской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки, выявлено, что компания нарушала законодательные нормы валютного регулирования и контроля. Суд назначил компании штраф в 18,6 млн рублей, а также конфисковал 6,2 млн рублей в пользу государства.

В прокуратуре уточнили, что незаконные операции осуществлялись в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года. Фирма переводила более 60 млн рублей на счета в стране Ближнего Востока, маскируя переводы под договоры процентного займа и купли-продажи недвижимости.

Кроме того, транспортная прокуратура инициировала административное дело по ст. 15.27.3 КоАП РФ за проведение финансовых операций с заведомо незаконными средствами. В отношении директора компании возбуждено уголовное дело по статьям 174.1 и 193.1 УК РФ, касающимся легализации денежных средств и совершения валютных операций с подложными документами.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.