В Москве были арестованы трое участников схемы, позволившей вывести более 30 миллиардов рублей за границу через платежные системы Qiwi, сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, сотрудники ГУЭБиПК МВД России произвели задержание руководителей и владельцев группы компаний «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также владельца терминального бизнеса и дилеров сотовых операторов, а также хозяина падел-клубов в Москве и Санкт-Петербурге Александра Михальчука.

Согласно версии правоохранительных органов, все трое действовали в качестве банковских платежных агентов, используя более 24 тысяч Qiwi-кошельков, зарегистрированных на подставных лиц, так называемых дропов, через украденные персональные данные в течение 2022–2023 годов. Указывается, что через терминалы системы Qiwi, злоумышленники вывели более 30 миллиардов рублей за границу.

Полиция установила, что Qiwi-кошельки применялись не только для вывода денежных средств, но и для совершения теневых операций, включая нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы и торговлю наркотиками. Также сообщается, что данный сервис использовали для операций с криптовалютой в теневом секторе.

По информации, опубликованной в газете, через Qiwi-кошелек финансировались операции украинских террористов, включая покушение на писателя Захара Прилепина, в результате которого он получил тяжёлые ранения, а его спутник был убит.

Всем участникам схемы предъявлены обвинения, и 25 июня Мещанский суд Москвы постановил их заключение в СИЗО. Предполагается, что организаторы данного дела находятся за рубежом. В материалах суда значится, что Кисильгоф обвиняется по части 2 статьи 187 и пункту «а» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса России.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.