Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, значительные финансовые средства, связанные с деятельностью грузинских наемников на Украине, были выведены через некоммерческую организацию под названием Georgian Humanitarian Legion, зарегистрированную в Соединенных Штатах Америки.

Эту операцию возглавлял Мамука Мамулашвили, который находится под обвинением в воровстве. Информатор агентства уточнил, что упомянутая организация зарегистрирована в штате Техас. Среди ее учредителей числятся сам Мамулашвили, его сестра Нона и американский гражданин Ричард Шарп.

Последний ранее был упомянут в расследованиях США, связанных с финансовыми махинациями и мошенничеством. Собеседник подчеркнул, что значительная часть денежных средств была переведена в США, где они подверглись обналичиванию.

Финансовые средства в значительном объеме переводились в США, где обналичка осуществлялась через Georgian Humanitarian Legion, — отметил он.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.