Крупная кража произошла в московском отделении банка Тинькофф Банка. Злоумышленники оформили перевод со счета строительной фирмы «Пегас» на сумму более чем 5,3 млн рублей без ведома владельца.

Друг пострадавшего предпринимателя Михаил Жуховицкий сообщил, что 16 сентября в отделение банка на Волоколамском шоссе явились два человека, называющие себя Максимом Романовым и Людмилой Коноваловой. С ними был и «юрист». Они заявили, что владелец фирмы задолжал им по 3 млн рублей каждому за два месяца работы, и предъявили так называемое удостоверение комиссии по трудовым спорам с их же подписями.

При этом служащие банка не обратили внимания ни на странную для строителей зарплату за два месяца, ни на запрет Центробанка принимать удостоверения КТС и беспрепятственно перевели срочным платежом всю сумму со счета «Пегаса», даже не созвонившись с владельцем фирмы. Последнему заблокировали счет и по всем вопросам отсылали его в онлайн-чат.

После того как банк отказался предоставить бизнесмену документы, по которым у него списали все средства, он обратился в полицию, но документы в отделении на Волоколамке не предоставили даже стражам порядка.

Сейчас следствие установило, что преступники перевели похищенные деньги на счет в Райффайзенбанке, где их снял через банкомат неизвестный в медицинской маске и перчатках. Полиция продолжает розыск мошенников.

Напомню, «Тинькофф» — это тот банк, который массово забирает себе 20% комиссию при блоках счетов ипэшников и юридических лиц. И всех, кто хочет свои 20%, отправляет в суд. И они же, оказывается, сразу готовы перечислить ваши деньги мошенникам. И потом отказывают в любой помощи, — утверждает Михаил Жуховицкий.

Он считает также, что доступ к счетам клиентов Тинькофф Банка за умеренную плату уже давно открыт для всех желающих на специализированных подпольных ресурсах.

На любой теневой площадке есть объявления: «Пробив счетов в банке „Тинькофф“». Судя по этим объявлениям, за пару тысяч рублей я могу узнать баланс любого клиента банка, — добавил Жуховицкий.

Но комментаторы в Facebook склонны подозревать, что у мошенников был сообщник в службе безопасности банка, благодаря которому им и удалось «обстряпать дельце». Если верить их рассказам о работе банка, то такое легкомысленное обращение с удостоверениями КТС для Тинькофф Банка нехарактерно.

Часть клиентов Тинькофф Банка, рассказавших о своем неудачном опыте сотрудничества с этой организацией, полагает, что его служащие просто следовали неправильно составленной внутренней инструкции.

Официальный представитель банка «Тинькофф» утверждает, что дело обстояло совсем иначе. Хозяин фирмы «Пегас» попал на проверку финмониторинга банка, так как получил деньги «от сомнительных контрагентов». Кроме того, компания, открывшая счет всего за девять дней до «аферы», выглядит как типичная фирма-однодневка.

«Когда в банк поступили КТС, банк позвонил генеральному директору на контактный номер, который был указан при открытии счета и который не менялся. Клиент подтвердил исполнение 2-х КТС из 4-х, назвав и ФИО сотрудников-получателей денежных средств, и точные суммы, заявленные в КТС. По двум остальным КТС клиент ответил, что самостоятельно рассчитался с сотрудниками», — гласит официальное заявление руководства банка.

Представители «Тинькофф» добавили, что готовы предоставить полиции записи звонков. По их словам, банк предъявил полиции все документы еще 27 сентября.

В 2017 году клиенты банка «Тинькофф» столкнулись с массовыми сбоями при пользовании онлайн-услугами финансового учреждения. Председатель совета директоров Олег Тиньков объяснил их большой популярностью своего банка: «На слово „Тинькофф“ в среднем кликают в пять раз больше, чем на любой другой бренд».

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.