В России была пресечена деятельность организованной преступной группы, выводившей за рубеж 2,5 миллиарда рублей и финансировавшей Вооруженные силы Украины. Об этом известии сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко «Ленте.ру».

Следователи СК совместно с сотрудниками управления «К» ФСБ выявили данную группировку.

В результате операции арестовано пять человек, обвиняющихся в незаконных валютных операциях, неправомерном обороте платежных средств и содействии террористической деятельности. Шестой участник был объявлен в международный розыск. Ведомство представило оперативную видеозапись изъятия наличных средств сотрудниками СК.

Организация вывода средств из России осуществлялась владельцем международного холдинга, гражданином Латвии, и руководителем микрокредитной организации. Согласно данным следствия, с 2022 по 2024 год доходы от микрокредитной компании, работающей в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, незаконно выводились за границу. Для этого средства перечислялись иностранной фирме по фиктивным договорам займа. Всего было проведено 500 транзакций на общую сумму 2,5 миллиарда рублей.

Часть средств использовалась для поддержки ВСУ и приобретения транспортных средств, которые применялись для террористической деятельности на территории России.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии полицейские задержали другую ОПГ из шести человек, которые заработали 80 миллионов рублей, используя фальшивые банковские документы.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.