Современные дропперы начали применять новую стратегию получения нотариальных доверенностей для открытия банковских счетов, о чем сообщила Галина Бобрышева, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторингу), выступая на XXII Международном банковском форуме.

Текст заявления Бобрышевой приводит ТАСС, где она отметила: «Дропперы стремятся приобрести некую индульгенцию у банка, оформляя нотариальные доверенности для дистанционного открытия счетов и получения банковских карт».

Бобрышева подчеркнула, что конечная цель дропперов остаётся прежней — транзит и обналичивание денежных средств.

В ранее данном интервью RT адвокат из МКА «Клишин и партнёры» Денис Талызин объяснил, при каких условиях переводы с карты на карту могут вызвать подозрения у банка.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.