Начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов в интервью на радиостанции «Комсомольская правда» сообщил, что после внесения поправок в 115-й закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», в России был усилен контроль за транзакциями. Об этом сообщает ресурс kp.ru .

«Блокировки счетов зачастую происходят из-за нетипичного поведения клиентов, например, слишком частых переводов или операций на суммы, которые не соответствуют заявленному уровню доходов клиента», — пояснил Александр Курьянов.

В подобных ситуациях банковские учреждения могут приостановить транзакцию на два дня или отказать в её проведении, если она представляется сомнительной, как в случае, если получатель включён в чёрный список Центрального банка. Эксперт объяснил, что установленного лимита для подозрительных сумм переводов не существует — финансовые организации отслеживают даже небольшие суммы, так как финансирование терроризма возможно и через малые платежи.

Ранее главный экономист «Инвойс Медиа» Александр Разуваев в интервью для 360.ru предложил сопровождать каждый перевод комментарием или уведомлением.

По его мнению, заблаговременное предупреждение банка также может быть полезным.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.