Росфинмониторинг разработал проект приказа, предлагающий изменить пороговое значение суммы для банковских сделок с недвижимостью, при превышении которого информация об операции должна направляться в финансовую разведку. Согласно новой инициативе, этот порог предлагается установить на уровне 75 миллионов рублей. Документ сейчас находится в открытом доступе на портале проектов нормативных правовых актов.

Определить, что размер суммы операции, проводимой в рамках сделки с недвижимостью, как в наличной, так и в безналичной форме, который требует обязательного контроля, для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, работающих на территории Российской Федерации, будет составлять 75 миллионов рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Кроме того, проект предлагает установить для организаций, занимающихся посредническими услугами при купле-продаже недвижимости, пороговое значение в размере 5 миллионов рублей.

Согласно проекту, кредитные организации, филиалы иностранных банков и посредники должны начать предоставлять информацию об указанных выше операциях в Росфинмониторинг через 15 дней после вступления приказа в силу.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.