Росфинмониторинг не высказывает принципиальных возражений относительно предложений по ограничению числа банковских карт для нерезидентов, изложенных в законопроекте "Антифрод 2.0". Ведомство рассматривает возможность введения правила, согласно которому иностранным гражданам разрешается открывать счета и получать карты только в одном банке. Однако эта инициатива нуждается в дополнительной проработке. Данная информация была передана пресс-службой Росфинмониторинга ТАСС.

Предложение, подразумевающее возможность нерезидентами открывать только один банковский счет (получение одной платежной карты) в одном кредитном учреждении, требует дополнительного обсуждения между ведомствами. Тем не менее, с учетом использования данных нерезидентов для формирования "подставных" счетов и карт, Росфинмониторинг не возражает против введения ограничений для некоторых категорий лиц

Кроме того, Росфинмониторинг рассматривает возможность ужесточения предложенных законопроектом ограничений на количество карт для некоторых групп, таких как несовершеннолетние и трудовые мигранты. Законопроект уже устанавливает лимит карточек, принадлежащих одному человеку:

• не более пяти в одном банковском учреждении
• максимум двадцать в пределах всей банковской системы

Для обеспечения соблюдения этих лимитов будет внедрена Единая система учета платежных карт. Дополнительно, с целью усиления контроля за операциями иностранных граждан, финансовые организации не смогут открывать счета или выдавать электронные платежные средства без идентификации клиента по ИНН, включая нерезидентов.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.