Опасений по поводу увеличения числа блокировок счетов клиентов финансовых учреждений на основании частичного совпадения их данных с информацией о лицах, находящихся под санкциями заморозки активов, в настоящее время нет. Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга в интервью агентству ТАСС.

«В ответ на сообщения в СМИ и сети Интернет о вероятном увеличении числа блокировок счетов клиентов финансовых организаций из-за частичного совпадения их данных с информацией о санкционированных лицах, Росфинмониторинг поясняет: значительных рисков массовой приостановки финансовых операций граждан после принятия законопроекта не наблюдается», — подчеркнули представители надзорного органа.

В финразведке отметили, что критерии для частичного совпадения данных будут сформулированы в приказе Росфинмониторинга после принятия федерального закона. Этот процесс будет опираться на всесторонний анализ практических случаев.

«Обычно это касается различных написаний имён лиц, включённых в соответствующие списки, что связано с особенностями транслитерации. Также хотим обратить внимание, что предложенный законопроект предусматривает процедуру временной приостановки операций, но не отказ в их совершении», — уточнили в ведомстве.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.