Международные финансовые учреждения предоставили важные материалы по делу о возможном нарушении антииранских санкций, как передает издание The Telegraph, опираясь на данные о финансовых переводах, переданные в Министерство финансов США.

По предварительным данным, турецкий филиал крупнейшего банка Кувейта Kuwait Finance House, под названием Kuveyt Turk, может быть причастен к использованию фиктивных компаний и корреспондентских счетов в международных банках для осуществления долларовых переводов.

В вероятной схеме уклонения от санкций могли участвовать такие банки, как:

• HSBC,
• Standard Chartered,
• JPMorgan Chase,
• Citibank
• Bank of New York Mellon.

Одна из транзакций, проводимая через Kuveyt Turk и составлявшая $5,7 млн, была связана с Национальной иранской нефтяной компанией (National Iranian Oil Company), на которую распространяются санкции Соединенных Штатов, Европейского Союза и Великобритании.

Также через этот банк могли проводиться платежи за оборудование, способное быть использованным в ракетных и ядерных разработках.

Как подчеркивает издание, рассматриваемая ситуация может указывать на наличие сложной схемы отмывания денег, в которой финансовые операции под санкциями замаскированы в рамках международной финансовой системы.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.