Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, который обязывает финансовые учреждения уведомлять Росфинмониторинг о сделках с драгоценными металлами и камнями на сумму более одного миллиона рублей. Этот законопроект был размещен на официальном портале правовой информации.

Внесенные изменения касаются закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Основной целью инициативы является уменьшение нелегального оборота драгоценных металлов и камней.

Как указывает Алексей Говырин, член комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству от фракции "Единая Россия", после корректировок в 2020 году финансовые операции с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами оказались вне зоны банковского контроля, что открывало возможности для мошенничества. По его утверждению, новый закон возвращает этот сегмент внимания Росфинмониторинга.

Согласно новому закону, банки обязаны информировать о приобретении или реализации инвестиционных драгоценных металлов, металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных алмазов. Они также должны уведомлять о зачислениях или списаниях средств у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые занимаются торговлей драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями и ломом. Это касается операций, которые превышают миллион рублей или его эквивалент в иностранной валюте.

Закон начнет действовать через 120 дней после его официального опубликования.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.