В Хабаровске выявлены случаи незаконной легализации денежных средств на сумму более 69 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края, где были проведены мероприятия по проверке соблюдения законодательства о противодействии легализации нелегально полученных доходов.

Индустриальная районная прокуратура подготовила и направила в суд три исковых заявления. Они содержат требования о признании недействительными ряда сделок, отмене исполнительных надписей нотариусов и взыскании в государственный бюджет Российской Федерации средств в размере свыше 69 миллионов рублей, полученных незаконным путем. Наблюдение за ходом рассмотрения этих исковых заявлений осуществляется органами прокуратуры.

Согласно имеющимся данным, местные жители оформляли фиктивные договоры займа на значительные суммы между собой и возглавляемыми ими коммерческими структурами. Такие сделки, носившие краткосрочный характер, часто заканчивались обращением к нотариусам для совершения исполнительных надписей. В силу закона, нотариусом может быть оформлена такая надпись на документе, удостоверяющем наличие задолженности, и ее исполнение происходит в рамках гражданского судебного процесса.

Прокуратура подсчитала, что у лиц, оформлявших займы, отсутствовали средства, полученные законным путем, а сами сделки могли использоваться для легализации данного капитала. Участники договоров не имели споров между собой, не предоставили документы, подтверждающие фактическую передачу заемных средств, и лица, участвующие в сделках, также выступали в роли как должников, так и кредиторов. Все эти обстоятельства укрепляют позицию прокуроров о незаконности таких операций.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.