Представители прокуратуры Москвы сообщили о том, что блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек), её бывший супруг Артем Чекалин и их компаньон получали оплату за курс авторского фитнес-марафона через банки за пределами России. Как уточнила руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова, указанные лица предлагали россиянам участие в фитнес-марафоне через интернет, заключая договоры с иностранными юридическими организациями. Средства, полученные от клиентов, перечислялись на счета в зарубежном банке.

Нефедова также отметила, что молодые предприниматели предоставляли банкам, выполняющим функции агента валютного контроля, недостоверные документы, искажая информацию о причинах, целях и назначении перевода средств. В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела, планируется избрание меры пресечения в отношении подозреваемых.

В этот же день Министерство внутренних дел России заявило, что Чекалины с сообщником подозреваются в нелегальной выведении из страны в Дубай более 250 миллионов рублей. В ходе расследования выяснилось, что денежные средства переводились на счета нерезидентов с помощью поддельных документов, используя как иностранную валюту, так и рубли.

Днем ранее блогеры были задержаны на 48 часов, и возбуждено новое уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ, касающейся совершения валютных операций с использованием поддельных документов на переводы денежных средств на счета нерезидентов.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.