Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии пресекли деятельность местного жителя, подозреваемого в обналичивании более 176 млн рублей, сообщает сайт «МВД Медиа».

По информации МВД, сотрудники УЭБиПК МВД по КЧР, при поддержке бойцов регионального управления Росгвардии, задержали в Черкесске 39-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной банковской деятельности.

Согласно данным полиции, в период с 2017 по 2024 год задержанный осуществлял нелегальные финансовые операции, не имея государственной регистрации и соответствующих разрешений. Он использовал реквизиты и расчетные счета нескольких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически не ведущих хозяйственной деятельности. Предварительная сумма перечислений по фиктивным основаниям на его счета составила свыше 176 млн рублей, а незаконный доход превышал 17 млн рублей. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли мобильные телефоны и бухгалтерские документы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.