В США арестовали россиянина за отмывание денег через криптовалюту

Арест © pixabay.com

Арест © pixabay.com

Суд в США арестовал гражданина России и подданного Швеции Романа Стерлингова. Его подозревают в отмывании денег через Bitcoin, денежных переводах без лицензии и руководстве бизнесом без необходимых для этого документов.


В документах суда подчеркивается, что аресту Стерлингова предшествовало расследование, которое проводили Федеральное бюро расследований и Налоговая служба США. По версии следствия, россиянин с 27 октября 2011 года по 26 апреля текущего года руководил онлайн-сервисом Bitcoin Fog, через который пользователи незаконно перевели и легализовали 1,2 миллиона биткойнов на общую сумму свыше 335 миллионов долларов.

Кроме того, сторона обвинения указывает, что сервис Bitcoin Fog использовался для услуг площадок «теневого интернета», в том числе по продаже запрещенных веществ, сообщает ФАН.

В случае, если вина Стерлингова будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также штраф, размер которого определит суд.

Суд.

Суд.

© Pixabay

Ранее американский суд приговорил к 12 годам заключения Андрея Тюрина, также россиянина обязали выплатить компенсации почти на 20 миллионов долларов. По версии следствия, он украл информацию у банков JPMоrgan Chase, Dow Jones & Co, Fidelity Investments, E-Trade Financial, его жертвами стали 140 миллионов клиентов.

До 2018 года Тюрин находился на свободе и жил в Тбилиси, но был задержан и экстрадирован из Грузии в США. Изначально он не признавал вину в преступлениях, однако в сентябре 2019 года пошел на сделку и сознался по нескольким пунктам обвинения.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)