Мошенники, обналичивавшие маткапитал, купили частный самолет

© pixabay.com

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу семерых граждан, подозреваемых в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала. У одного из них в собственности обнаружен частный самолет. Следователи решают вопрос о его изъятии.

Как сообщает ГУ МВД, пятеро предполагаемых злоумышленников являются жителями Волгоградской области, двое из Санкт-Петербурга.

По версии следствия, мошенники действовали через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы. Подозреваемые заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими госсертификатами на маткапитал. По условиям займа деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России, в том числе в Петербурге.


Злоумышленники, действуя от лица кредитных кооперативов, заключали фиктивные договоры с теми, у кого было право на маткапитал. Договоры эти направлялись в отделения пенсионного фонда для получения денег, после чего средства обналичивались и распределялись между «участниками концессии», — сообщили в ГУ МВД.

© pixabay.com

Работники кооператива за свои услуги получали предположительно 45% от общей суммы маткапитала.

Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга, предполагается, что в деле замешаны руководители таких кредитных организаций, как «Русское общество взаимного кредита», КПК «Планета финансовых решений», КПК «Пенсионный+».

За 2020 год следователи выявили девять эпизодов, в результате которых на счета названных кооперативов каждый раз поступало от 402 до 466 тысяч рублей.

Полицейские отмечают, что у предполагаемого организатора преступной сети в собственности есть частный самолет. Кроме того, известно, что он ранее уже был судим за мошенничество.

Это не первый случай, когда мошенники изымают средства маткапитала через кредитные организации. По оценке представителя МВД России Ирины Волк, за 2019 и 2020 годы таким образом бюджету Петербурга и Ленобласти был нанесен ущерб на сумму около 20 миллионов рублей.

Ранее ridus.ru писал, что в Красноярске местные жительницы придумали, как обманным путем получать средства маткапитала. Они сообщали, что рожают детей дома, а мнимые свидетельницы подтверждали этот факт. Благодаря этому им удалось получить материнский капитал на сумму девять миллионов рублей за выдуманных детей.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)