С 10 января ужесточен контроль за операциями россиян с наличными

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

С 10 января начали действовать поправки к федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ужесточающие контроль за операции россиян с наличными.

Из закона убрали оговорку об обязательном контроле снятия или зачисления наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч в случае несоответствия характеру ее хозяйственной деятельности. Любую информацию о снятии или зачислении наличных на указанную сумму отныне будут передавать в Росфинмониторинг.


Почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму также будут контролировать. Как предположил в беседе с ТАСС юрист Дмитрий Кириллов, «вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса».

При этом отменен обязательный контроль переводов средств за границу на счет или вклад анонимного владельца и поступлений средств с такого счета или вклада.

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

С 2021 года россиянам придется отчитываться за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей. Эксперты предупреждают, что популярные у риелторов схемы для снижения налоговой нагрузки перестанут работать: банки будут обращать особое внимание на дробление стоимости недвижимости и в случае сомнений — сообщать в контролирующие органы.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)