Пресса оценила объемы глобальной банковской коррупции

© Pixy.org

© Pixy.org

Крупнейшие банки мира с 1999 по 2017 год провели более 200 тысяч сомнительных операций на сумму около двух триллионов долларов. Кредитные организации с мировым именем и высокой репутацией помогали отмывать деньги наркобаронам, торговцам оружием и террористам, обогащая себя и своих акционеров. Об этом говорится в исследовании портала BuzzFeed, опубликованном 20 сентября.


Авторы публикации ссылаются на материалы FinCEN — агентства по борьбе с финансовыми преступлениями, входящего в состав Министерства финансов США. Тысячи «отчетов о подозрительной деятельности» и других правительственных документов дают представление о глобальной финансовой коррупции, банках, которые в ней участвуют, и правительственных учреждениях, следящих за ее процветанием.

Эти составленные самими банками документы, переданные правительству, но скрытые от общественности, показывают «бессмысленность банковских гарантий» и «легкость, с которой преступники их использовали», отмечается в материале. Прибыль от смертоносных войн, наркотиков, присвоение средств развивающихся стран и с трудом заработанных сбережений — всему этому разрешали поступать в эти финансовые учреждения и уходить из них, несмотря на предупреждения собственных сотрудников. При этом правительство США, несмотря на свои огромные полномочия, не в состоянии остановить отмывание денег. Не помогают даже штрафные санкции, которым подверглись, к примеру, JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon и другие.

FinCEN собирает миллионы отчетов о подозрительной деятельности клиентов. Они известны как SAR (suspicious activity reports) и доступны как правоохранительным органам США, так и финансовым разведкам других стран. Однако законы, призванные остановить финансовые преступления, на самом деле позволяют процветать теневым схемам. Пока банк подает уведомления, он фактически защищает себя и своих руководителей от уголовного преследования. Оповещение о подозрительной активности дает возможность спокойно перемещать средства и брать комиссии.

Отмывание денег — это нарушение закона, которое делает возможными другие преступления. Оно усиливает экономическое неравенство, опустошает государственные бюджеты, подрывает экономику и дестабилизирует ситуацию в различных странах. И банки играют в этом ключевую роль.

«Некоторые из этих банкиров в белоснежных рубашках и строгих костюмах питаются трагедией людей, умирающих во всем мире», — цитирует BuzzFeed слова бывшего следователя по подозрительным операциям Мартина Вудса.

© Wikimedia Commons

В статье отмечается, что в редких случаях, когда правительство Соединенных Штатов все же принимает жесткие меры в отношении банков, оно часто использует так называемые соглашения об отсрочке судебного преследования. Это штрафы, которые исключают аресты на высоком уровне и являются «крайне выгодными сделками» для властей.

К примеру, как отмечается в материале, Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, American Express и ряд других участвовали в операциях семьи Виктора Храпунова. Миллионы долларов переводились на счета бывшего мэра Алма-Аты, главы МЧС и президента Федерации хоккея Казахстана даже после того, как Интерпол выдал уведомление на его арест. Чиновник, сбежавший в Швейцарию, утверждает, что обвинения имеют политическую подоплеку. Позже он был заочно осужден по обвинениям, включающим получение взятки и кражу из городского бюджета путем продажи государственного имущества.

Кредитные организации, упомянутые в статье BuzzFeed, отказались комментировать конкретные операции из-за законов о банковской тайне.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)