Дочернюю компанию Deutsche Bank оштрафовали в США из-за санкций по Украине

Власти США наложили штраф в размере более 583 тысяч долларов на компанию Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за нарушение американских санкций, связанных с ситуацией на Украине. Об этом 9 сентября сообщило Министерство финансов Соединенных Штатов.


Отмечаются два эпизода нарушения санкций. В первом случае речь идет о серии переводов на счета Краснодарского краевого инвестиционного банка (Крайинвестбанк). Эта кредитная организация попала в «черные списки» США из-за работы в Крыму. Сумма штрафа составила свыше 425 тысяч долларов.

Еще 157 тысяч долларов DBTCA придется заплатить за обработку крупного платежа, связанного с закупкой нефтепродуктов. Имущественный интерес в данной сделке имела кипрская компания IPP Oil Products, находящаяся под санкциями.

Власти США считают, что DBTCA знала о потенциальном нарушении санкций, но ничего не сделала, чтобы избежать этого. Компания согласилась выплатить оба штрафа, пишут РИА Новости.

Тем временем в прессе появился список подданных России и Украины, которые с 2008 по 2012 год получили гражданство Кипра в обмен на инвестиции. Такие паспорта в народе называют «золотыми».

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)