Назван источник происхождения миллиардов полковника Захарченко

© instagram.com

© instagram.com

Следователи выяснили, откуда у полковника Дмитрия Захарченко появилось миллиардное состояние. Эти деньги находились у фирм-банков, связанных с РЖД, а затем были переведены на депозиты частных лиц, пишет агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, при обыске в квартире сестры полковника Дмитрия Захарченко, задержанного по делу о коррупции, правоохранители нашли 120 млн долларов и 2 млн евро (около 8,5 млрд рублей).

«Биографию» этих денег удалось установить благодаря их упаковкам. Полковник хранил деньги в пачках по 200 тысяч долларов, расфасованных в целлофановые пакеты еще в ФРС США, — то есть на них были коды и печати. 

На запрос Центробанка из США сообщили, что эти деньги «заказывали» два российских банка. Информатор СМИ утверждает, что их контролировали бизнесмены, которые через свои фирмы многие годы получали подряды от РЖД и ее «дочек», имея с этих сделок миллиардные доходы. Часть этих поступлений была обналичена, часть — осела у Захарченко в качестве доли за покровительство нужным фирмам, полагает следствие.

Из фирм, связанных с РЖД, деньги частями переводились на депозиты частных лиц, которых контролировал полковник. По версии оперативников, когда летом 2016 года над Дмитрием Захарченко начали сгущаться тучи, он решил обналичить все средства. В квартиру, оформленную на свою сводную сестру, он привез их как на временный склад и вскоре собирался перевести их в Швейцарию с помощью одного обнально-конвертного финансового канала, пишет агентство.

Напомним, 9 сентября прошлого года в Москве был задержан замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко. Полковнику-миллиардеру предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285), «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (ст. 294) и «Получение взятки» (ст. 290).

В настоящее время полковник находится под стражей, в прошлом месяце Басманный районный суд Москвы продлил его арест до 8 июня 2017 года.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small default
    Ivan Ivanov30 апреля 2017, 15:21

    Полковник Захарченко заключил сделку со следствием. Следователи не открывают гараж, а полковник гасит дыру в бютжетах за 2016,2017,2018 годы

В других СМИ:

Картина дня

Бездна новостей
Все новости

Штраф наложен за превышение уровня громкости звука.

распахнутьcвернуть

гражданская журналиcтика

Происхождение фаланги давно является предметом научных споров.

Остров Сантьяго — экономический и культурный центр Кабо Верде.

Наступила очередная годовщина неудавшегося августовского путча.

Я поверила в настоящую любовь, знаете ли.

интересное

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

Вы уже можете модифицировать тачку на официальном сайте!

полезное

Оптимальной концентрацией витамина D в крови взрослого человека считается 30—100 нг/мл.

Врачи рассказали о безопасной ежедневной дозе лакомства.

В Росстате составили список недугов, основываясь на данных Минздрава.

развлечения

Будьте готовы ощутить праведный гнев, когда будете смотреть эти снимки!

Слухи о вечной войне кошек и собак оказались преувеличением.