Назван источник происхождения миллиардов полковника Захарченко

© instagram.com

© instagram.com

Следователи выяснили, откуда у полковника Дмитрия Захарченко появилось миллиардное состояние. Эти деньги находились у фирм-банков, связанных с РЖД, а затем были переведены на депозиты частных лиц, пишет агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, при обыске в квартире сестры полковника Дмитрия Захарченко, задержанного по делу о коррупции, правоохранители нашли 120 млн долларов и 2 млн евро (около 8,5 млрд рублей).

«Биографию» этих денег удалось установить благодаря их упаковкам. Полковник хранил деньги в пачках по 200 тысяч долларов, расфасованных в целлофановые пакеты еще в ФРС США, — то есть на них были коды и печати. 

На запрос Центробанка из США сообщили, что эти деньги «заказывали» два российских банка. Информатор СМИ утверждает, что их контролировали бизнесмены, которые через свои фирмы многие годы получали подряды от РЖД и ее «дочек», имея с этих сделок миллиардные доходы. Часть этих поступлений была обналичена, часть — осела у Захарченко в качестве доли за покровительство нужным фирмам, полагает следствие.

Из фирм, связанных с РЖД, деньги частями переводились на депозиты частных лиц, которых контролировал полковник. По версии оперативников, когда летом 2016 года над Дмитрием Захарченко начали сгущаться тучи, он решил обналичить все средства. В квартиру, оформленную на свою сводную сестру, он привез их как на временный склад и вскоре собирался перевести их в Швейцарию с помощью одного обнально-конвертного финансового канала, пишет агентство.

Напомним, 9 сентября прошлого года в Москве был задержан замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрий Захарченко. Полковнику-миллиардеру предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ: «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285), «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (ст. 294) и «Получение взятки» (ст. 290).

В настоящее время полковник находится под стражей, в прошлом месяце Басманный районный суд Москвы продлил его арест до 8 июня 2017 года.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small default
    Ivan Ivanov30 апреля 2017, 15:21

    Полковник Захарченко заключил сделку со следствием. Следователи не открывают гараж, а полковник гасит дыру в бютжетах за 2016,2017,2018 годы

В других СМИ:

Картина дня

Бездна новостей
Все новости
распахнутьcвернуть

гражданская журналиcтика

Одна из самых устойчивых легенд о немецких генералах касается личности Гудериана.

История о том, как непродуманные решения чиновников приводят к разочарованиям.

Благотворительные фонды в России все активнее отказываются от ящиков с пожертвованиями.

интересное

Вам снова предстоит играть за Джилл Валентайн и бороться с корпорацией Амбрелла.

Алюминиевый корпус, внушительный набор характеристик и доступная ценау .

Платформа предназначается для корпоративного сегмента и госсектора, где важна сохранность данных.

Также зрительные иллюзии возникают у обезьян и собак.

полезное

Покупайте больше хлама — это очень интересно.

Помогаем иммунитету естественными средствами, не поддавшись рекламе иммуномодуляторов.

развлечения

Вот что происходит, когда рядом нет отца и хорошего примера.

На дереве висят ножи, зажигалки, ножницы и другие опасные предметы.