Более 100 сотрудников правоохранительных органов участвовали в спецоперации по задержанию группы лиц, занимавшихся нелегальным обналичиванием денег, сообщает ТАСС.

Обыски были проведены более чем по 20 адресам.

«Установлено, что подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов и расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, занимались нелегальным обналичиванием денежных средств с извлечением дохода в особо крупном размере», — сообщил представитель ГУ МВД России по Москве.

«В ходе оперативных мероприятий и следственных действий изъято свыше 100 печатей фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, более 200 электронных носителей информации, а также документы, свидетельствующие о противоправной деятельности», — отметил представитель полиции.

«Трое организаторов незаконной деятельности задержаны по ст. 91 УПК РФ, в отношении еще четверых участников группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности», — добавил полицейский.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.