Национальный банк Украины (НБУ) инициировал внеплановые проверки нескольких банков, обслуживающих клиентов, которые предоставили залог за бывшего министра юстиции и энергетики Украины, Германа Галущенко. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Герман Галущенко был арестован в феврале 2026 года по подозрению в отмывании денег, и досрочное продление ареста произошло в апреле еще на два месяца. Залоговая сумма за экс-министра была уменьшена до 150 миллионов гривен (3,3 миллиона долларов) 12 июня, и к 29 июня она была полностью выплачена. Сообщалось, что три частные компании внесли за Галущенко 105 миллионов гривен из общих 150 миллионов (около 2,3 миллиона долларов), тогда как две другие компании оплатили оставшиеся 45 миллионов гривен (примерно 997,7 тысячи долларов).

"НБУ начал внеплановые проверки других банков на предмет соблюдения ими требований законодательства в области финансового мониторинга во время обслуживания клиентов, которые, по опубликованной информации, перечисляли залог в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС)", - говорится в официальном заявлении на сайте НБУ.

Регулятор не раскрыл конкретные наименования банков, в которых проводятся проверки. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 19 августа объявила о проведении спецоперации против преступной организации, упомянутой с участием депутатов Верховной Рады и сотрудников офиса президента Владимира Зеленского. НАБУ позднее представило аудиоматериалы, в которых фигурируют возможные участники этой операции, в частности, экс-замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Также, согласно версии НАБУ, в схеме отмывания денег могло участвовать руководство украинского "Сенс банка". На аудиозаписях НАБУ обсуждаются планы по предоставлению залога за Галущенко, чтобы избежать внимания правоохранительных органов.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.