На Украине была заблокирована значительная сумма денег, предназначенная для залога одного из подозреваемых в деле, связанном с бизнесменом Тимуром Миндичем, о чем сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.

Финансовый мониторинг заблокировал эти средства, заподозрив возможную легализацию средств и их незаконное происхождение, — подчеркнул Кривонос.

Семен Кривонос не стал разглашать, о какой сумме идет речь и кто именно являлся потенциальным получателем залога.

10 ноября антикоррупционные службы Украины выявили крупную нелегальную схему, в организации которой обвиняется Тимур Миндич. Он известен как давний союзник президента страны, Владимира Зеленского.

В соответствии с заявлением НАБУ, участники этой преступной группировки вымогали у партнеров компании «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от суммы заключаемых контрактов, угрожая, в противном случае, заморозкой платежей и лишением статуса поставщика.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.