Следственными органами было инициировано уголовное разбирательство в отношении организованной группы, подозреваемой в легализации свыше 712 миллионов рублей, приобретенных незаконным путем, сообщили представители Следственного управления СК России по Камчатскому краю. По информации следствия, в период с 2019 по 2025 год четверо участников группы обманным путем завладели более чем миллиардом рублей, которые в дальнейшем направлялись на счета подконтрольных компаний и индивидуальных предпринимателей. Для сокрытия нелегального происхождения денежных средств, злоумышленники провели свыше тысячи финансовых операций на общую сумму в 443 миллиона рублей, а также заключили три договора на дополнительные 269 миллионов.

Понимая, что похищенные средства не могут долго находиться на счетах фиктивных и подставных организаций из-за отсутствия реальной финансово-хозяйственной деятельности… Всего таким образом было легализовано более 712 миллионов рублей, — проинформировало ведомство в канале на платформе «Макс».

Один из обвиняемых использовал свое служебное положение в преступной деятельности. Дело ведется с оперативным сопровождением полиции, и следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.