В январе 2025 года следственные органы МВД инициировали уголовное расследование по статье, касающейся отмывания или легализации денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК). Оно было начато после того как в феврале 2022 года Украина, как сообщается, получила контроль над грузовыми вагонами, принадлежавшими российским и белорусским собственникам. Эти вагоны были оставлены на территории Украины и до сих пор остаются там. Данную информацию агентству РБК подтвердили два независимых источника, знакомых с материалами дела. Максимальное наказание за это нарушение предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Редакция РБК отправила в МВД запрос на получение комментариев. Согласно информации от представителей ряда операторских компаний, украинская сторона установила контроль над более чем 17 тысячами грузовых вагонов совокупной стоимостью свыше 1,1 миллиарда долларов. Эти вагоны были арестованы по решению Шевченковского районного суда Киева в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, возбужденного украинской стороной в апреле 2022 года. В рамках этого расследования фигурируют около 200 компаний из России и Беларуси.

На территории Украины находились вагоны российских компаний в период с декабря 2021 года по 23 февраля 2022 года, их использовали для перевозки грузов через железнодорожные сети РЖД, ГП «Белорусская железная дорога» и латвийской LDZ Cargo. Генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что до 2022 года передвижение по широкой колее на пространстве 1520 было «совершенно прозрачным».

Арест вагонов произошел по делу о неуплате налогов в период с 2020 по 2022 годы, хотя в это время между странами действовало соглашение об избежании двойного налогообложения. Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев подчеркнул, что компании обычно платят налоги один раз по месту регистрации, и законность предъявленных обвинений вызывает сомнения.

После ареста вагоны были переданы АО «Укрзализныця» как вещественные доказательства с правом их коммерческого использования и управления доходами от эксплуатации.

Как сообщили различные источники, среди владельцев 17 тысяч вагонов, находящихся в Украине, значатся крупнейшие российские операторы, такие как Первая грузовая компания, «Русагротранс», и другие. РБК направил запросы этим компаниям на предоставление комментариев.

Параллельно было возбуждено несколько уголовных дел по статье кража (ст. 158 УК), в ходе которых выяснилось, что вагоны используются для военных нужд Украины. В этих делах потерпевшими признаны несколько российских компаний. Например, ГТЛК была признана потерпевшей в деле о хищении 378 вагонов, с общей стоимостью ущерба в 1,4 миллиарда рублей. Представитель компании подтвердил, что находятся на рассмотрении заявления по факту хищения еще 295 вагонов.

Руководитель юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев выразил мнение, что возбуждение уголовных дел может быть связано с возможностью получить страховое возмещение в случае, если вагоны застрахованы и являются предметом страхового случая.

В ноябре 2022 года Союз операторов железнодорожного транспорта обратился в Минтранс с предложением о разработке проекта постановления для компенсации убытков от утраты вагонов в Украине и Финляндии. По оценкам союза, за рубежом задержано около 16 тысяч единиц подвижного состава, что составляет более 1% Общероссийского парка, и компенсация за удержание на тот момент оценивалась в 32 миллиарда рублей.

РБК направил соответствующий запрос представителю Союза операторов железнодорожного транспорта для получения дополнительной информации.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.