Сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации остановили деятельность трансграничной группировки, которая занималась незаконным выводом денежных средств за рубеж в форме криптовалюты с извлечением особо крупной прибыли. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным МВД, объем незаконного оборота превышал 200 миллионов рублей. Злоумышленники нарушали законодательство РФ, предоставляя услуги по обналичиванию и переводу денежных средств через банковские операции, кассовое обслуживание физических лиц, а также по продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, включая электронные платежи.

Для конспирации своей деятельности, участники группировки действовали под вывесками туристических компаний, арендуя офисные помещения в деловом центре на Пресненской набережной и других районах Москвы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.