Молдавский предприниматель Вячеслав Платон обвиняется в незаконном выводе более 48 миллиардов рублей из Российской Федерации, согласно заявлению пресс-центра Министерства внутренних дел РФ. Ранее его уже признали виновным в заочном порядке за управление и участие в международном преступном сообществе и снятие из России свыше 126 миллиардов рублей, используя АО КБ «Молдиндконбанк», принадлежавший ему, с помощью нелегальных валютных операций.

По данным следствия, все доказанные противозаконные действия проводились по единой схеме, которую контролировал Вячеслав Платон при сотрудничестве с подельниками Александром Коркиным, Владимиром Плахотнюком и Ренато Усатым. В период с 2013 по 2014 год Платон, будучи фактическим владельцем «Молдиндконбанка», занимался организацией выведения денег клиентов международной преступной группы из России, используя обманно легализованные валютные сделки с участием более 20 российских банков.

На данный момент Платону предъявлены обвинения в соответствии с частью третьей статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ — незаконные валютные операции с использованием подложных документов. Уголовное дело передано Преображенскому районному суду Москвы для рассмотрения без присутствия Вячеслава Платона, так как экстрадиция из Республики Молдова была отклонена местным заместителем генерального прокурора.

Ранее также сообщалось, что Владимир Плахотнюк и партнер Платона Ренато Усатый объявлены в международный розыск, и суд заочно предписал им заключение под стражу. Многие фигуранты и руководители данной международной преступной сети уже признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества в казну государства.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.