В Тамбове были задержаны четверо человек, которых подозревают в отмывании более 6 миллионов рублей, похищенных у банковских учреждений. Данную информацию предоставила пресс-служба МВД России.

В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, описанного в пункте "б" части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое связано с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных в результате совершения преступления в особо крупном размере. Среди обвиняемых числятся четыре жителя Тамбова, отмечается в сообщении ведомства в мессенджере MAX.

В соответствии с версией следствия, в период с октября по декабрь 2023 года генеральный директор одной из компаний вместе с соучастниками получил в банке 76 миллионов рублей по шести кредитным договорам, предоставив ложные сведения о целях и условиях получения данного финансирования. Впоследствии они провели операции по легализации полученных незаконным путем средств.

Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. На текущий момент следственные органы продолжают устанавливать другие возможные эпизоды противоправной деятельности и выясняют, кто еще может быть причастен к этому делу.

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.