Министерство финансов Соединённых Штатов наложило на Bank of America штраф в размере $1,21 миллиарда. Причиной стали обвинения в отсутствии должного контроля за отмыванием денег и нарушении санкционного режима.

В сообщении ведомства, опубликованном 13 октября, отмечается, что федеральные власти были вынуждены ввести этот штраф в связи с неспособностью банка справиться с угрозами, оказывающими влияние на национальную безопасность.

В заявлении подчеркивается, что речь идет о финансовых транзакциях, связанных с отмыванием средств и незаконными операциями, якобы управляемыми "китайскими сетями".К тому же, Bank of America предстоит возместить дополнительные $750 миллионов за пренебрежение нормами федерального законодательства, касающегося борьбы с отмыванием денег.

Министерство финансов США указывает на то, что банк не предпринял необходимых действий для предотвращения и не сообщил компетентным органам о случаях отмывания средств на сумму порядка $5 миллиардов.

Кроме этого, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США и Bank of America пришли к соглашению о выплате $11,6 миллиона для урегулирования претензий правительства США, касающихся нарушения санкционного режима в отношении определённых стран. По данным Минфина, банк допустил как минимум 475 ошибок, ведущих к нарушению санкционных ограничений, в результате чего были обработаны платежи на несколько миллионов долларов, что произошло из-за "технической или человеческой ошибки".

• Телеграм
• Дзен
• Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.